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拖欠大屠杀的逃税者获得10个月

一名逃税​​者在宣称他的犹太父母逃离纳粹大屠杀的经历导致他在瑞士银行瑞银集团和其他离岸避税天堂强制隐藏超过1000万美元的秘密账户后,于周五被判处10个月的联邦监狱。

美国地区法官Adalberto Jordan对瑞银客户提出了迄今为止对65岁的Jack Barouh判处的最长刑期,即使他在正在进行的调查中给予他合作以及后来试图与美国国税局(Internal Revenue Service)打扫干净。

Barouh在2月份认罪,这是司法部在去年瑞银承认美国富裕客户策划逃税并支付了7.8亿美元罚款之后赢得的一系列定罪中的最新一项。 瑞银还分别同意通过秘密的瑞银账户转交4,450多名涉嫌躲避税的美国富豪。



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约旦指出,Barouh为大屠杀强制寻求精神帮助,他的律师称其为“隐藏和囤积”资产的愿望,以防止在第二次世界大战期间可能重演纳粹企图消灭犹太人的行为。 在Barouh的家人逃离奥地利之后,他们定居在哥伦比亚的波哥大,Barouh出生在那里。

“他和他的家人可能会失去一切,正如他的父母在20世纪40年代冒一切风险一样,”乔丹在解释恐惧时说道。

“我一直生活在大屠杀的重压之下,”巴鲁告诉法官。 “这些恐惧终于开始消退。”

美国助理检察官杰弗里·内曼说,刑事被告总是为他们的非法行为提出一些理由 - 而巴鲁的大屠杀创伤不是理由。

“这并没有给予被告违法的许可,”内曼说。 “税务欺诈是税务欺诈。”

金海滩的Barouh创立了奢侈品牌Michele Watches,并于2004年以5000万美元的价格出售给了Fossil Inc.。但法庭文件显示,他在1976年开始掠夺美国税收的努力开始得更早了。公司并将其存放在香港,英属维尔京群岛,瑞士和巴拿马的账户中。

最终,巴鲁转向瑞银,在那里他有多达1000万美元的账户没有按照要求在国税局申报。 Neiman估计,从2002年到2007年,美国调查所涵盖的时期,美国的总税收损失超过736,000美元。 Barouh承认了提交虚假2007年纳税申报表的指控。

虽然他面临长达两年半的监禁,但检察官要求减少,因为他提供了有关两名瑞士基金经理和一名瑞士律师的广泛信息。 在法庭上都没有发现。

“他提供的信息,我们正在使用,”内曼说。 “它正在进行中。”

10个月的刑期是检察官最初要求的一半,但超过了Barouh要求的一年家庭拘留。 他的律师罗伯特·帕诺夫说,他还因为没有报告他的海外账户而支付超过500万美元的罚款,还欠美国国税局的税款,利息和罚款。 巴鲁定于6月25日向监狱报到。

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